Exsargento cubano enfrenta cargos por presunto fraude y lavado de dinero en EE.UU.

Un caso de fraude masivo relacionado con los fondos destinados a la pandemia de COVID-19 ha sacudido la comunidad inmigrante cubana en Estados Unidos. Yovany Ciero, un exsargento cubano residente en Mason City, Iowa, fue condenado por un tribunal federal tras ser hallado culpable de participar en un esquema fraudulento que involucró a más de 100 inmigrantes cubanos.

Este caso, que ha captado la atención de las autoridades federales, pone en evidencia no solo la magnitud del fraude sino también el compromiso de los organismos estadounidenses por proteger los recursos públicos destinados a la recuperación económica durante la crisis sanitaria. Igualmente, periodistas cubanos se han hecho eco de la noticia como es el caso de Mario J. Pentón que en su perfil de Facebook publicó una nota al respecto.

El tribunal federal de Sioux City juzgó a Ciero durante cuatro días, tras lo cual fue declarado culpable de múltiples cargos, incluyendo fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración. Según las pruebas presentadas, Ciero formó parte de un plan para presentar solicitudes fraudulentas al Programa de Protección de Cheques de Pago (Paycheck Protection Program, PPP), un programa federal diseñado para ayudar a los pequeños empresarios afectados por la pandemia.

En las solicitudes presentadas, Ciero y sus cómplices se hicieron pasar por empresarios con ingresos ficticios de 100,000 dólares en 2019. Este engaño permitió tramitar más de cuatro millones de dólares en solicitudes fraudulentas, causando una pérdida estimada de 2.4 millones de dólares para el gobierno de Estados Unidos.

Como uno de los seis principales agrupadores dentro del esquema, Ciero facilitaba información personal de múltiples individuos para procesar estas solicitudes falsas. El modus operandi se basaba en aprovecharse del programa de ayuda para empresarios, que tenía como objetivo proporcionar soporte económico durante un momento crítico, pero en cambio fue usado para enriquecimiento ilícito.

Este caso no solo destaca la participación de Ciero, sino también la implicación de un grupo considerable de inmigrantes cubanos, más de cien, que fueron parte de esta red criminal. La magnitud del fraude refleja la complejidad y organización con la que se llevó a cabo la estafa, poniendo en riesgo la integridad de los fondos destinados a la recuperación económica post-pandemia.

Además, la investigación ha revelado que este no es un caso aislado dentro de la comunidad cubana en Estados Unidos. Se han detectado otros incidentes donde miembros de esta comunidad han estado involucrados en fraudes similares, incluyendo estafas relacionadas con el sistema de Medicare y otros delitos financieros. Esto subraya la necesidad de continuar fortaleciendo los controles y la vigilancia para evitar que tales delitos se repitan y afecten a la sociedad en general.

Tras la condena el sujeto enfrenta graves consecuencias legales que, como una posible cadena perpetua por los cargos de lavado de dinero y fraude, multas superiores a los 10.000 dólares, así como un período de libertad condicional supervisada por un término de tres años.

Estas sanciones buscan no solo castigar a los responsables, sino también enviar un mensaje claro sobre la seriedad con la que las autoridades estadounidenses están abordando los fraudes relacionados con los fondos de ayuda por la pandemia.

Este caso ha contado con la participación activa de varias agencias federales, incluyendo la Oficina del Inspector General de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés), además de otras entidades estatales y federales. Este esfuerzo conjunto refleja la coordinación que existe para detectar, investigar y sancionar los fraudes que afectan los programas de ayuda económica.