Hombre en Miami pudiera enfrentar 20 años de prisión por autor de un esquema Ponzi por 40 millones de dólares

En Google Street View de 2024 se puede corroborar como la unidad 210 de Coral Point Plaza al oeste de Miami-Dade, específicamente en Fontainebleau no tiene señales visibles de actividad o cualquier tipo de cartel. Documentos estatales refieren que pertenece a una compañía que sirvió como pantalla para un esquema Ponzi por 40 millones de dólares de acuerdo con los fiscales federales.

La empresa involucrada se nombra E-Card Merchant representada por el agente Pablo Silverio Rebollido según los registros y ubicada en 8410 W. Flagler St. De comprobarse la participación de Rebollido podría terminar cumpliendo prisión en un establecimiento federal, por el momento en el día de ayer los fiscales presentaron los cargos por fraude electrónico por lo que su pena pudiera ser de hasta 20 años de cárcel.

Silverio ofreció a los inversionistas E-Card Merchant, según refiere el Departamento de Justicia de Estados Unidos, esta entidad que también se le conoce como E-Card Lending presuntamente brindaba financiamiento a compañías con altos niveles de intereses a cambio de ingresos diarios de depósitos o una parte del porciento de las transacciones futuras con tarjetas de la empresa.

Las entidades gubernamentales informaron que entre 2019 y 2024, pidió fondos a los inversores, presuntamente para respaldar los préstamos de los clientes, a cambio de pagos mensuales constantes de retorno sobre la inversión.

Sin embargo, los representantes del Ministerio Público afirmaron que no existían clientes y que Silverio Rebollido, por el contrario, empleó los capitales de inversión para saldar deudas con inversores previos y sostener su lujoso modo de vivir.

De acuerdo con un anuncio del Departamento de Justicia, se estima que más de 70 inversionistas han sido afectados por el fraude relacionado con tarjetas electrónicas.

El FBI ha creado un sitio web en busca de información sobre posibles víctimas, que pueden ser elegibles para la restitución. Por otro lado, se ha establecido que Silverio Rebollido se presentará ante la corte federal de Miami para una audiencia inicial el 11 de abril.