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Un hombre de 40 años fue capturado por las autoridades tras ser identificado como el responsable de un esquema de dine-and-dash en varios restaurantes Sports Grill en el sur de Florida. Juan Carlos Rivera acumuló grandes cuentas en estos locales, dejando a los dueños con la factura sin pagar. La policía de Doral confirmó que […]
Un grupo de familias en el sur del estado de la Florida han sido víctimas de lo que parecer ser un esquema de fraude vinculado con supuestos inversores de centros de salud conocidos como Urgent Cares. Las víctimas aportaron cuantiosas cantidades de dinero después de ser persuadidas para unirse a una inversión en el ámbito […]
El Buró Federal de Investigaciones de Miami (FBI por sus siglas en inglés) señaló un incremento en los últimos tiempos de estafas mediante las redes telefónicas a residentes del sur del estado calculadas en más de 12 millones de dólares. El FBI comunicó que quienes realizan llamadas se presentan como agentes federales y, por lo […]
Este martes la Oficina del Sheriff de Miami-Dade volvió a poner bajo custodia a la mujer de Kissimmee que estuvo acusada por estafar a personas mayores a través de un supuesto servicio de limpieza de joyas. En esta ocasión se le acusa de algo similar de acuerdo con un reporte de Local 10 News. Una […]
Un contratista, identificado como Ricardo Villarroel, dueño de «Villa Pavers and Pools», fue condenado a 18 años de privación de libertad por cometer un delito de estafa de carácter continuado que afectó a casi 100 residentes de Florida. Este sujeto exigía la entrega de elevadas sumas de dinero en concepto de anticipo para llevar a […]
Dos hombres del sur de Florida se declararon culpables en Ohio de liderar un plan nacional para obtener de manera fraudulenta más de $ 35 millones en préstamos de ayuda COVID-19 reportó Local 10 News. James Stote, de 55 años, de Hollywood, Florida, y Phillip Augustin, de 52, de Coral Springs, Florida, se declararon culpables […]
Un hombre de Florida está acusado de usar $ 7.2 millones de los fondos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) para comprar una mansión de Florida Central y tres autos de lujo, según los registros judiciales. Según lo informado por WKMG, Don Cisternino fue acusado de dos cargos de fraude electrónico, tres […]
Una nueva estafa que está circulando se ha vuelto tan preocupante, incluso el gobierno ha emitido una advertencia para evitar más víctimas. La estafa involucra a la Administración del Seguro Social en la que recibe un robocall impostor diciendo que sus beneficios terminarán. De acuerdo con la advertencia las personas deben tener las siguientes cosas […]
Dos personas fueron arrestadas por estar involucradas en una estafa a mayor cuantía de la cuenta bancaria de un venezolano en Miami. La víctima, quien no fue identificada para proteger su privacidad, se encontraba de viaje en Europa cuando al revisar su cuenta de Wells Fargo vio que tenía un balance de cero. Enseguida contactó […]
Una mujer del sur de la Florida y otros dos hombres son acusados de engañar a ancianos jubilados para que inviertan miles de dólares en una granja de peces falsa. Matthew Braun, Michael Creamer y Rebeca Gonzalez enfrentan acusaciones de fraude organizado, defraudación, venta de valores no registrados, venta de valores por una persona no […]
