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Un total de 19 residentes de Florida han sido acusados como parte de una de las mayores operaciones federales contra el fraude sanitario jamás realizada en Estados Unidos, en un golpe que expone redes criminales complejas dedicadas a defraudar programas públicos como Medicare y Medicaid por más de $14.6 mil millones. La investigación, liderada por […]
Un escándalo de grandes proporciones sacude a la comunidad de personas con discapacidad en Florida, tras la revelación de un supuesto fraude millonario cometido por dos hombres vinculados a la administración de fondos destinados a beneficiar a este grupo vulnerable. Las autoridades federales acusan a Leo J. Govoni, de 67 años, residente de Clearwater, y […]
Florida presenta una de las mayores incidencias de fraudes en Estados Unidos. Aquí hay algunas estrategias que los habitantes pueden usar para resguardarse. Una reciente investigación ha demostrado que los habitantes de Florida están entre los más vulnerables a convertirse en víctimas de robo de identidad y fraude. Un equipo de especialistas en análisis de […]
Un cubano de 40 años está acusado por Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida por varios 22 cargos relacionados con serios delitos de fraude. El sospechoso ha sido identificado como Yunier Pérez-Bertemati quien está acusado de realizar una declaración falsa a un agente federal, hacer una declaración falsa […]
El martes, una mujer del condado de Broward recibió una sentencia de 20 años en una prisión federal por su participación en la ejecución de un esquema Ponzi que estafó a los inversores por casi 190,7 millones de dólares. Johanna Michely García, de 41 años, exdirectora ejecutiva de MJ Capital Funding, LLC, ubicada en Pompano […]
Este martes el gobernador de Florida, Ron DeSantis suspendió a Angélica Pacheco como concejal de Hialeah, tras ser acusada de cometer fraude al sistema de salud por autoridades federales. La oficina de DeSantis corroboró la adopción de la medida mediante un memorando que hace referencia a la orden ejecutiva 24-135, en virtud de la cual […]
Un contratista, identificado como Ricardo Villarroel, dueño de «Villa Pavers and Pools», fue condenado a 18 años de privación de libertad por cometer un delito de estafa de carácter continuado que afectó a casi 100 residentes de Florida. Este sujeto exigía la entrega de elevadas sumas de dinero en concepto de anticipo para llevar a […]
Recientemente, el empresario estadounidense Patrick Parker Walsh, fue condenado a cinco años y medio de prisión por robar aproximadamente $8 millones de dólares en fondos federales de ayuda para enfrentar la pandemia de COVID-19. Según las investigaciones practicadas este sujeto pagó con dicho dinero una parte del valor de una residencia en Jackson Hole, en […]
Madre e hija, dueñas de una farmacia en Florida están acusadas de fraude de 12 millones de dólares al Medicare. Acusadas por un jurado federal del sur del Estado, la madre Mirosis González de 58 años de edad y su hija Berioska Sosa de 32 años, por pagar sobornos para que beneficiarios de Medicare fueran […]
Un estafador online que conocía que una anciana de 82 años en el Sur de la Florida estaba cerrando la compra de una casa le robó todos sus ahorros dejándola en la calle. El estafador imitó el correo electrónico de su abogado y le envió instrucciones de transferencia para enviar el dinero. La mujer transfirió […]
