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Dos residentes en Miami fueron condenados por fraude con tarjetas de crédito después que gastaron miles de dólares falsificando la identidad de otras personas. La Corte Federal del Distrito Sur de Florida sentenció el pasado martes a Javier Lacan y Loida Cooper, quienes usaron tarjetas de débito y de crédito falsas a nombre de otra […]
El director de policía de Miami-Dade, Juan Pérez, posteó en Twitter el martes para anunciar que uno de sus oficiales había sido arrestado. El teniente Alexander Díaz de Villegas y su ex esposa, Bárbara Díaz de Villegas, también conocida como Bárbara González, están acusados de fraude organizado, presentación de reclamaciones de seguro falsas y hurto […]
Una investigación que termino con el arrestó de varias personas de Miami y el Sur de la Florida y un reporte del diario El Nuevo Herald reveló muchos de los delincuentes conocidos como «tarjeteros» están llevando sus actividades fuera de la Florida. “Entre más lejos estuviéramos de Miami, menos posibilidades teníamos de ser atrapados” dijo […]
Yeneis Ramos, empleada del Aeropuerto Internacional de Miami fue acusada de robar tarjetas de crédito de pasajeros y usarlas para su beneficio. Un pasajero denunció que había dejado su equipaje de mano en un avión de American Airlines. En la cartera estaban su pasaporte y dos tarjetas de crédito. Ramos realizó varias compras por un […]
Un grupo de personas enfrenta cargos graves luego de que las autoridades indicaron que presentaron 45 reclamos de seguro por separado en el transcurso de siete meses por accidentes que nunca tuvieron lugar y por reparaciones de autos que nunca se realizaron. Uno de los presuntos cabecillas compareció ante un juez del condado de Miami-Dade […]
Mario Rafael Báez, un joven residente de Miami, compareció hoy en corte acusado de operar una fábrica de tarjetas de crédito falsas desde un hotel conocido como South River Suites. Báez recopilaba información en las gasolineras del Sur de la Florida para luego usar esta información en las tarjetas que fabricaba. Los documentos judiciales al […]
Pedro Álvarez Rodríguez, de 36 años, y Dunieski Santana Moreno, de 27, ciudadanos cubanos, fueron condenados a 3 años de cárcel por fraude con tarjetas de crédito y confabulación para cometer fraude. Los acusados viajaron hasta Iowa para usar tarjetas de crédito clonadas e identidades que habían robado, según la acusación presentada en un tribunal […]
Jorge Guerra Victoria, un cubano de 39 años acusado de poseer tarjetas de crédito falsas y vender artículos robados. El acusado se entregó el viernes pasado a las autoridades en la estación central de la policía en Hialeah Gardens. Guerra esta acusado de crimen organizado, uso de dispositivos para falsificar tarjetas de crédito, posesión de […]
Tres ciudadanos cubanos han sido condenados por fraude con tarjeta de crédito y robo de identidad. Pedro Alvarez Rodriguez de 36 años de Miami, Florida; Dunieski Santana Moreno, de 26 años, de Miami, Florida; y Liliany de Armas Mena de Louisville, Kentucky, de 21 años, viajó por Iowa para usar tarjetas falsas para compras fraudulentas […]
Autoridades en Colorado descubrieron una red de robo de datos de tarjetas de crédito dirigida por un grupo de cubanos que robaba la información en las bombas de gasolina. La banda era dirigida por cubanos que residían en Miami y que cometieron los robos de identidad en varios estados como Denver, Cleveland y Chicago. Los […]
