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Recientemente, la agencia de viajes y envíos a Cuba, Cubamax Travel, que cuenta con 17 oficinas enclavadas en los estados de Florida y Texas, ha lanzado una relevante advertencia dirigida a sus clientes. La empresa expuso en su perfil oficial en Facebook que ha detectado la creación de cuentas falsas en redes sociales como Facebook […]
Las estafas en línea cada día son más sofisticadas especialmente con el desarrollo de la inteligencia artificial. Las estafas en las redes van desde mercados en línea hasta la elaboración de perfiles falsos de personas para pedir dinero en nombre de estas, tal y como le sucedió al reguetonero cubano conocido como Jacob Forever según […]
Recientemente, la Embajada de Estados Unidos en Cuba ha divulgado una advertencia lanzada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en relación al incremento de casos de fraude asociados a trámites migratorios. Los estafadores se aprovechan de los solicitantes de tales trámites alegándoles que ofrecen ciertos servicios de inmigración, pero en realidad lo que […]
Hace dos días una familia portuguesa denunció ante las autoridades de su país el hecho de que fueron víctimas de una estafa mientras planificaban la reserva de un hotel en Varadero, Cuba. Un reporte de CNN Portugal colgó en su cuenta de Instagram cómo se desarrollaron los hechos teniendo en cuenta el testimonio de una […]
Cuatro personas que viajaron cuatro días a bordo de un crucero que zarpó desde Miami terminaron bajo arresto al culminar la travesía luego de ser acusadas por las autoridades de tratar de utilizar tarjetas de crédito fraudulentas en el casino del barco. Miembros de la seguridad del crucero MSC Magnifica alegaron que dichos individuos habían […]
Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) recalcó que las personas favorecidas en virtud del programa de parole humanitario no están vinculadas a las operaciones fraudulentas e irregularidades detectadas en los procesos de solicitud de dicho beneficio, sino que las mismas son imputables a los patrocinadores. No obstante, muchos cubanos radicados […]
Este lunes se produjo el arresto de un cubano radicado en Miami, quien estafó miles de dólares a una pareja de la tercera edad, involucrándose a la vez en numerosos actos fraudulentos en Florida y Carolina del Norte, según lo expuesto en informes policiales. Al antillano, identificado como Agustín García Marsán, de 38 años, se […]
A una mujer que se desempeñaba como directora de una empresa de fondos financieros de Florida la acusaron el viernes pasado de defraudar mediante un esquema piramidal 190.7 millones de dólares. Este lunes se declaró culpable por cometer delitos de fraude postal y electrónico en el que causó severas pérdidas económicas a sus inversores. Johanna […]
Este miércoles compareció ante un tribunal federal uno de los dos hombres detenidos el día anterior tras ejecutarse una orden de registro en una vivienda ubicada en Pembroke Pines, en el que participaron agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos. La acción de allanamiento también contó con la colaboración de la Oficina del Sheriff de […]
La concejal de Hialeah, Angélica Pacheco por decisión propia se entregó al Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) para enfrentar presuntos cargos de fraude contra la atención médica. Hasta el momento no se tiene definido por las autoridades si sus actuaciones están relacionadas con los negocios familiares, habría que esperar que […]
