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La Oficina del Sheriff del Condado de Monroe está advirtiendo a los residentes sobre una estafa de tarjetas de regalo después de que un hombre de Marathon fue estafado por $ 1,500 el viernes. Adam Linhardt, portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Monroe, dijo que el estafador llamó a la víctima de […]
Dos empleadas del Departmento de Vehículos de la Florida fueron arrestadas esta semana tras descubrir que las mujeres entregaban licencias de conducción a individuos que ni siquiera realizaban el examen práctico. El arresto ocurrió en el condado de Broward, de donde son ambas funcionarias: Lori Andre y Brittany Jones, de 32 y 29 años respectivamente. […]
La estafa «Secret Sister Gift Exchange», que está siendo ampliamente circulada en Facebook, le promete a la desafortunada víctima hasta 36 regalos como recompensa por participar, pero todo se trata de un fraude. Aquellos que aceptan participar en la farsa se les insta a enviar un regalo a la primera «hermana» en la lista. Se […]
La Audiencia de Las Palmas de Gran Canaria condenó el viernes condenas de entre tres y seis meses de prisión y multa de seis euros diarios por tres meses a 15 personas involucradas en arreglar matrimonios falsos entre cubanos y españoles. El fallo, que aplica así las penas mínimas a 15 de los 23 acusados, […]
Dos cubanos fueron arrestados la semana pasada en Rogersville después de presuntamente ejecutaran un esquema de fraude de 30.000 dólares utilizando tarjetas de crédito y débito duplicadas. Los dos arrestados estaban en posesión de las llaves necesarias para abrir los paneles de control de la bomba de gas y colocar lectores para robar la identidad. […]
Una empleada de una organización sin fines de lucro en el Condado de Miami-Dade es acusada de defraudar a su empleador. Myrtha Antoine, de 26 años, fue arrestada el jueves por cargos de fraude organizado y robo de tercer grado. La policía de Miami-Dade dijo que Antonie fue empleada por la Asociación de Vecinos y […]
Una cubana residente en Venezuela, acusada de conspiración para presentar declaraciones falsas de impuestos en EE.UU. usando cientos de identidades robadas, y de lavar luego el dinero reembolsado, indicó que admitirá su responsabilidad en la estafa al IRS y el complicado esquema de blanquear los reintegros ilícitos. Un reporte del diario Pittsburgh Post-Gazette, indica que […]
Un hombre de Florida mantuvo el cuerpo de su esposa fallecida en un refrigerador durante ocho años para cobrar los beneficios federales de ella hasta que él murió en 2010, informaron medios locales. Allan Dunn de Sun City, en el condado Hillborough, recolectó más de 92.000 dólares del Seguro Social de su esposa Margaret, quien […]
El Consejo Nacional de Artes Escénicas (CNAE) de Cuba habría entrado en un proceso fiscal, luego de detectarse un negocio de visados fraudulentos en esa organización, informó Martí Noticias. Según una fuente cercana al proceso contra el CNAE, el fraude de visas es un negocio que “mueve cientos de miles de dólares”, y más de […]
La Fiscalía de Madrid ha presentado una denuncia contra el futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo al que acusa de crear una estructura societaria para defraudar $16.5 millones (14.7 millones de euros) de forma “consciente” y «voluntaria». En su escrito enviado a los Juzgados de Instrucción de Pozuelo de Alarcón, el Ministerio Público le acusa […]
