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Un grupo de familias en el sur del estado de la Florida han sido víctimas de lo que parecer ser un esquema de fraude vinculado con supuestos inversores de centros de salud conocidos como Urgent Cares. Las víctimas aportaron cuantiosas cantidades de dinero después de ser persuadidas para unirse a una inversión en el ámbito […]
Este martes el presidente Donald Trump emitirá una orden ejecutiva que tiene como objetivo principal negar el acceso de los inmigrantes indocumentados a los beneficios previstos en la Ley de Seguro Social y fortalecer las medidas de seguridad ante el fraude en estos programas, de acuerdo con un comunicado que realizó la secretaria de prensa […]
Una intervención por parte de la Guardia de Finanzas en Turín, Italia, reveló una intrincada trama de evasión fiscal vinculada a Cuba. La operación, bajo el nombre de Cuba libre, involucró a un total de siete compañías y ocho individuos que habrían establecido un entramado de empresas ficticias para trasladar fondos a jurisdicciones off-shore y […]
Recientemente un ciudadano de 51 años de edad y residente en Florida violó las leyes de inmigración y enfrenta cargos federales por ello. Jaiprakash Gulvady fue acusado de varios delitos en relación a la naturalización y fraude de pasaportes estadounidenses. Según informa el Fiscal Federal Roger B. Handberg, a través de un comunicado que emitió […]
Un haitiano llegó al aeropuerto de Miami el pasado 13 de julio en el vuelo de American Airlines proveniente de Puerto Príncipe, la capital de su país, y al ser requerido para una segunda revisión, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) encontraron en su maleta dos documentos falsos: una tarjeta de Seguro Social y […]
