Venezolanos con TPS enfrentan cargos al defraudar el programa de asistencia por la covid-19 del gobierno de EE.UU

Dos ciudadanos venezolanos que viven en el sur de Florida con Estatus de Protección Temporal (TPS) fueron señalados por su presunta participación en un plan fraudulento que involucró el desvío de cientos de miles de dólares del programa de asistencia por la COVID-19 del gobierno de EE. UU., según comunicaron las autoridades.

Freddy Urribarri, de 42 años, y Mairilin Muñoz, de 39, han sido imputados por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida por conspirar para llevar a cabo fraude electrónico, ejecutar fraude electrónico y realizar lavado de dinero. Según informaron las autoridades, Urribarri y Muñoz tenían el TPS y vivían en Dania Beach cuando los arrestaron.

De acuerdo con la denuncia, Urribarri y Muñoz conspiraron para realizar un fraude al presentar aplicaciones engañosas para el Programa de asistencia por la COVID-19, con el fin de conseguir dinero destinado a dueños de pequeños negocios que enfrentan problemas económicos debido a la pandemia.

Según la acusación, la pareja sometió declaraciones fiscales engañosas y fraudulentas en sus solicitudes, además de haber utilizado una empresa que ellos gestionaban como si fueran el presidente y vicepresidente en dichos documentos, exagerando tanto los ingresos como la cantidad de empleados de la misma.

Como consecuencia, se les autorizó un financiamiento cercano a $438,000 y, tras recibir la suma, comenzaron a implementar un esquema para disimular el origen de los recursos, según indicaron las autoridades. De acuerdo con las autoridades, también se utilizaron documentos fiscales falsificados y engañosos para apoyar una solicitud de perdón del préstamo PPP.